Iván Velásquez y su esposa enfrentan audiencia por millonario fraude de Koriun Inversiones
Ambos son acusados de lavado de activos tras destaparse un esquema financiero que afectó a más de 35 mil inversionistas en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras- Fuertemente escoltados, Iván Velásquez, administrador de Koriun Inversiones, y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, comparecieron este lunes ante los tribunales de Tegucigalpa para enfrentar la audiencia inicial en el caso que los vincula con uno de los fraudes financieros más escandalosos de los últimos años.
La diligencia judicial se programó para las 8:30 de la mañana y se espera que el Ministerio Público (MP) exponga nuevos elementos investigativos que sustenten los cargos de lavado de activos contra los acusados. La audiencia se realiza en el marco de una investigación que ha revelado el funcionamiento irregular de la financiera Koriun.
Velásquez fue capturado el pasado 23 de abril durante un megaoperativo realizado por el MP, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el que se allanaron simultáneamente oficinas de Koriun en distintas ciudades del país, incluyendo Tegucigalpa, Choloma, Santa Bárbara y Copán.
Durante estos allanamientos, las autoridades encontraron más de 358 millones de lempiras en efectivo escondidos en cajas, bolsas y gavetas, así como propiedades, vehículos y otros bienes que fueron asegurados. También se congelaron cuentas bancarias con más de 69 millones de lempiras, evidenciando la magnitud del fraude y la informalidad con la que operaba la empresa.
El escándalo ha causado gran preocupación a nivel nacional, en especial entre los más de 35 mil ciudadanos que confiaron sus ahorros en Koriun atraídos por promesas de altos intereses. Luego de los allanamientos, muchos de ellos se presentaron en las sedes de la financiera exigiendo la devolución de sus inversiones.
De acuerdo con las investigaciones, Koriun Inversiones operaba bajo un esquema piramidal, utilizando el dinero de nuevos clientes para pagar los rendimientos de los anteriores, sin contar con respaldo financiero real. Este modelo estaba destinado al colapso, aun sin la intervención judicial.
Además, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) reveló que durante sus siete años de funcionamiento, Koriun nunca presentó declaraciones fiscales ni pagó impuestos, reforzando así las acusaciones de ilegalidad y evasión fiscal por parte de la empresa.
Las autoridades sospechan que Velásquez y otros colaboradores pretendían huir del país y habrían destruido información digital clave para el proceso investigativo, lo que agrava aún más su situación jurídica.
