Dictan detención judicial para esposa del gerente de Koriun Inversiones por lavado de activos
Kefi Gavarrete permanecerá en prisión preventiva en Támara mientras espera su audiencia inicial el lunes 19 de mayo.
Tegucigalpa, Honduras- El jueves, un juez dictó detención judicial para Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, esposa del gerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez Castro, tras ser capturada por su supuesta implicación en el delito de lavado de activos.
La detención de Gavarrete se llevó a cabo el 15 de mayo, luego de que las autoridades ejecutaran una orden judicial en su contra. Según los primeros informes, la ciudadana estaría vinculada a la red financiera de Koriun Inversiones, empresa acusada de operar un esquema de estafa tipo Ponzi.
La imputada fue trasladada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en Támara, donde permanecerá en prisión preventiva hasta la audiencia inicial, programada para el lunes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana.
De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), algunas de las cuentas asociadas a Koriun estaban registradas a nombre de Gavarrete Sánchez, lo que la vincula directamente con el flujo de capital investigado por las autoridades.
La defensa de la acusada reconoció ante medios de comunicación que Gavarrete manejaba una cuenta bancaria con un saldo de 5.8 millones de lempiras, aunque aseguran que el origen de esos fondos será justificado durante el proceso legal.
Además, se confirmó la existencia de una orden de captura adicional contra Marcos Adonis Villeda, empleado de Koriun, quien también estaría implicado en el delito de lavado de activos como parte del esquema fraudulento que se investiga.
El caso ha generado gran expectativa en la opinión pública, dado el número de personas afectadas por las operaciones de Koriun Inversiones, así como la magnitud de los fondos que se manejaron en el esquema.
